湖南法治报讯（通讯员 王琼 唐浩然）只需提供银行卡刷流水，就可以申请巨额“专项扶贫款”，面对这样的诱惑，你会心动吗？李某某心动了。近日，这起由衡阳县检察院依法提起公诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案审结，李某某为自己的贪婪付出了该有代价。
2024年8月，家住广西桂林的李某某在朋友宋某的介绍下，加入一个微信群，群内聊得正是申请“扶贫款项”的话题，许多群友表示自己已收到“扶贫款”,并晒出收款截图，而群主也趁机扔出一份份带有“红头”和“公章”的“扶贫文件”。群友的“现身说法”和“红头文件”公信力让李某某逐渐相信了群主和群友的说法。
见李某某有所心动，群主安排“扶贫专员”围绕李某某新建一个“扶贫资金专项小组”的小群，并告诉李某某只要提供银行卡并按照一定流程操作，就可以获取最高279万元的扶贫款。“对于刷流水，李某某是有侥幸心理的，她意识到转入自己卡内的钱款可能来路不正，但为了获得所谓的‘扶贫款’而选择替人办事。”承办人向记者介绍。
按“扶贫专员”要求，李某某提供2个银行账户，并于8月16日从广西桂林抵达山东枣庄。当天，李某某的银行卡进账20万元，她随即将20万元转入自己的另一张银行卡，并全部取现、交给了接头人。“异地取现时，银行工作人员询问取现的目的，并一再提醒她不要被人利用，但都被李某某用事先准备好的说辞进行了应付。”承办人介绍，完成任务后的李某某并没有等来所谓的“扶贫资金”，很快公安机关找上了门。经查，李某某取现的20万元是诈骗分子的赃款，她也成为诈骗分子“洗钱”的工具人。
到案后，李某某如实供述了自己的罪行，在审查起诉阶段，其家属自愿退赔被害人2万元损失并取得谅解。考虑到李某某系从犯，并自愿认罪认罚，具有从宽和从轻处罚情节，检察机关作出有期徒刑1年两个月，缓刑1年两个月，并处罚金人民币5000元的量刑建议。近日，法院开庭审理此案，采纳了检察机关的指控意见和量刑建议，并作出判决。
检察官提醒：诈骗分子冒充扶贫资金发放机构，以需要刷流水包装账户才能放款为由，要求申请人提供名下的银行账户，通过刷脸辅助验证、线下取现等方式来帮助转移非法资金，请大家予以警惕，避免成为诈骗分子的帮凶。
组稿：李翔
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来源：湖南法治报
